А тем временем...

В мире

Facebook

Главная » Новости Украины » Днепр

Создана: 28 February 2013 в 09:17

Конвертационный центр «нового образца» закрыли на Днепропетровщине…

Днепропетровские налоговики закрыли конвертационный центр «обслуживавший» предприятия в нескольких бюджетообразующих областях Украины.

Фото: Пресс-служба СБУ.

Опрос

Как вы оцениваете свой «добробут» - уровень жизни?

Показать результаты

Loading ... Loading ...

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Государственной налоговой службы Днепропетровской области. «Подпольные дельцы» специализировались на «обслуживании» предприятий реального сектора экономики Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и других бюджетообразующих областей Украины.

Во время проведения следственных действий сотрудниками налоговой милиции Днепропетровской области установлен ряд незаконных эпизодов подделки страховых случаев. Как правило, трое граждан Украины, владельцы «подпольного центра», фальсифицировали страховые случаи реинвестиции дивидендов со значительными выплатами «налички» страховщику.

На протяжении 2012-2013 годов, им удалось незаконно конвертировать 350 миллионов гривен используя «фиктивные» и «транзитные» предприятия, а также счета частных предпринимателей, открытые в различных банковских учреждениях.

Кроме того, криминальная группировка занималась минимизацией налоговых обязательств.

В результате проведенных обысков налоговой милицией Днепропетровской изъяты печати и штампы фиктивных фирм, свыше двух тысяч папок с регистрационными и бухгалтерскими документами, оргтехнику с системой «банк-клиент».

На банковских счетах «конвертационного центра» заблокировано почти семь миллионов гривен.

По факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах внесены сведения в единый реестр досудебных расследований, Начато уголовное производство по ч3 ст212 Уголовного кодекса Украины.

Автор: «Политика&Деньги».
Источник:«Политика&Деньги».

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter

Ваш запрос обрабатывается....

Комментарии - Нет комментариев

Добавить комментарий

Развернуть форму



Самые обсуждаемые

Популярные

53 queries. 0.165 seconds.
53 / 0.165 / 13.58mb