А тем временем...

В мире

Facebook

Главная » Аналитика

Создана: 30 March 2018 в 18:31

В черном списке FATF: что не так с Украиной?..

На сайте FATF опубликован Отчет о взаимной оценке Украины-2017, содержащий результаты аудита национальных мер по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма, а также анализ уровня соблюдения международных рекомендаций в этой сфере. Отчет был утвержден MONEYVAL в начале декабря 2017 года, а результаты оценки одобрены FATF. Не хочеться сгущать краски, ибо есть и позитивные тренды (такие как профилактическая работа НБУ или качественные процедуры сбора, анализа и передачи данных Госфинмониторингом), но в целом… Что не так с Украиной?

Фото: Украина в в черных списках FATF.

Опрос

Как вы оцениваете свой «добробут» - уровень жизни?

Показать результаты

Loading ... Loading ...

FATF: Из Отчета о взаимной оценке Украины–2017

(1) коррупция несет всеобъемлющий риск отмывания преступных доходов в Украине, генерируя значительные объемы грязных денег и серьезно подрывая эффективное функционирование некоторых государственных учреждений и системы уголовного правосудия, активно действует сеть конвертационных центров

(2) финансовая разведка находится в критическом состоянии

- осуществляет свою деятельность на морально и технически устаревшей ИТ-системе

- уровень укомплектованности персонала не в состоянии далее справляться с постоянно растущей нагрузкой

(3) институт конфискации грязных денег находится в зачаточном состоянии

(4) результаты борьбы с терроризмом, начиная с 2014 года, близки к нулю:

- законодательная база по-прежнему и не в полной мере соответствует международным стандартам борьбы с международным терроризмом

- примеры применения санкций (targeted financial sanctions) отсутствуют

(5) Реестр бенефициарных собственников - декорационная формальность

хотя Реестр работает и доступен общественности (http://data.gov.ua/), никто не гарантирует что находящаяся в нем информация является достоверной, точной и актуальной.

Что же получается, на фоне глобального отставания и саботажа властей в сфере налоговой прозрачности и борьбе с коррупцией, Украина демонстрирует деградацию и в не менее важном смежном секторе - борьбе с отмыванием грязных денег.

И это несмотря на то, что страна уже дважды находилась в черных списках FATF.

Автор: Слава ЧЕРКАШИН, экономический эксперт (Киев, Украина).
Источник:«Политика&Деньги» - politdengi.com.ua.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter

Ваш запрос обрабатывается....

Комментарии - Нет комментариев

Добавить комментарий

Развернуть форму



Актуально...

Самые обсуждаемые

Популярные

43 queries. 0.260 seconds.
43 / 0.260 / 14.59mb