А тем временем...

В мире

Facebook

Главная » Новости Украины » Украина

Создана: 02 June 2015 в 16:48

Национальный банк начинает проверку имущественного состояния владельцев банков в Украине…

Национальный банк Украины (НБУ) создал управление для поиска реальных акционеров банков. Управление мониторинга связанных с банками лиц было создано в рамках комплексного подхода к определению и раскрытию бенефициаров или значительных акционеров банковских учреждений. При установлении неудовлетворительного финансового или имущественного состояния у двоих и более ключевых акционеров банка, НБУ может признать структуру собственности такого банка непрозрачной.

Фото: Без слов.

Опрос

Как вы оцениваете свой «добробут» - уровень жизни?

Показать результаты

Loading ... Loading ...

Национальный банк Украины будет требовать от каждого из десяти наибольших акционеров банка документальное подтверждение наличия доходов, достаточных для формирования своей доли в уставном капитале банка.

Об том говорится в материалах НБУ ко встрече с журналистами на тему раскрытия информации о структуре собственности банков.

«Имущественное состояние физического лица будет считаться достаточным, если доходы этого физического лица превышают долю регулятивного капитала банка, пропорциональную его участию в уставном капитале», - говорится в документе.

НБУ сообщает, что при установлении неудовлетворительного финансового или имущественного состояния у двоих и более ключевых акционеров банка, он может признать структуру собственности такого банка непрозрачной.

Также сообщается, что необходимые изменения о критериях проверки имущественного состояния банков НБУ внесет в свое положение о регистрации банков в ближайшее время.

Национальный банк Украины назначил руководителем управления мониторинга связанных с банками лиц бывшего директора «Адвокатского бюро Завадецкого» Александра Завадецкого, а руководителем департамента финансового мониторинга – бывшего топ-менеджера «СитиБанка» Игоря Березу, сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, управление мониторинга связанных с банками лиц было создано в рамках комплексного подхода к определению и раскрытию бенефициаров или значительных акционеров банковских учреждений.

«Вопрос связанных сторон является важной проблемой, которая сейчас стоит перед регулятором на пути становления более устойчивой банковской системы», - приводятся в сообщении слова первого заместителя главы НБУ Александра Писарука.

Писарук отметил, что обеспечение полной прозрачности структуры собственников банков является одним из обязательств Нацбанка перед Международным валютным фондом в рамках Программы расширенного финансирования EFF.

Также сообщается, что департамент финансового мониторинга выполняет функции надзора за соблюдением банками, платежными организациями и членами платежных систем, являющихся банковскими учреждениями, филиалами иностранных банков требований законодательства Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Как сообщалось ранее, Национальный банк 14 января сообщил о создании 11 новых департаментов центрального аппарата.

Директором департамента открытых рынков назначен Олег Чурий, департамента методологии - Hаталия Иваненко, платежных систем - Hаталия Лапко, банковского надзора - Светлана Фабер, инспектирования банков – Василий Случ, финансового мониторинга - Алексей Бережной, монетарной политики и экономического анализа - Сергей Николайчук, статистики и отчетности - Юрий Половнев, денежного обращения - Виктор Зайвенко, информационной безопасности - Дмитрий Лукьянов, операционного департамента - Сергей Подик.

НБУ приступил к внутренней реорганизации 1 декабря 2013 года и намерен завершить этот процесс за полтора-два года.

Ранее глава НБУ Валерия Гонтарева анонсировала «драматические» кадровые перестановки в Нацбанке, поскольку многие процессы требуют совершенствования, а количество персонала в пять раз превышает штат сопоставимого по размеру страны и выполняемым функциям центробанка.

Автор: «Политика&Деньги» - politdengi.com.ua.
Источник:«Политика&Деньги» - politdengi.com.ua.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter

Ваш запрос обрабатывается....

Комментарии - Нет комментариев

Добавить комментарий

Развернуть форму



Актуально...

Самые обсуждаемые

Популярные

50 queries. 0.276 seconds.
50 / 0.276 / 12.27mb